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Software contra el blanqueo de dinero
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Software contra el blanqueo de dinero - Aplicaciones más populares

Las empresas utilizan software contra el lavado de dinero (AML) para identificar actividades sospechosas por parte de individuos u organizaciones que intentan generar ingresos a través de medios ilegales. Los profesionales de cumplimiento confían en este software para cumplir con los requisitos reglamentarios, como la Ley de Secreto Bancario, y para cumplir con las políticas corporativas diseñadas para prevenir el fraude financiero. Los contadores y gerentes de departamento también pueden utilizar software AML al evaluar nuevos clientes o proveedores, lo que ayuda a garantizar que no participen en actividades financieras ilícitas. Los bancos y las instituciones financieras se benefician especialmente del software AML, ya que ayuda a detectar comportamientos fraudulentos que podrían afectar negativamente a la rentabilidad o dañar su reputación. Al trabajar con proveedores de software ALD, las empresas pueden reducir el riesgo de hacer negocios con personas u organizaciones involucradas en delitos financieros, como fraude, financiación del terrorismo o manipulación del mercado. El software AML normalmente integra datos de varios sistemas de gestión financiera, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y el software de contabilidad. Para organizaciones más grandes con grandes volúmenes de transacciones, conectar el software AML a los sistemas de gestión del desempeño corporativo (CPM) puede mejorar aún más las capacidades de detección y cumplimiento.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply es una aplicación de software que detecta fraudes de geolocalización y verifica la identidad digital de los usuarios en sectores como juegos y servicios financieros.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid es una plataforma que permite a los desarrolladores integrar cuentas bancarias en aplicaciones, facilitando pagos y gestión de datos financieros.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido es una app de verificación de identidad que permite a las empresas comprobar identidades de forma automatizada y segura, facilitando la incorporación de usuarios.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que utiliza tecnología biométrica y inteligencia artificial para procesos de KYC.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff es una plataforma de verificación de identidad que utiliza AI para autenticar usuarios, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento normativo.

Verify 365

Verify 365

verify365.app

Verify 365 es una plataforma para la incorporación de clientes que identifica riesgos de fraude y lavado de dinero mediante cinco verificaciones automatizadas.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck es una app que valida identidades digitales para KYC, prevención de fraudes y verificación de edad, integrándose en dispositivos móviles y sistemas de clientes.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow es un software en la nube que ayuda a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento regulatorio, optimizando procesos y mitigando riesgos.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato es una plataforma de verificación de identidad que optimiza procesos KYC y AML utilizando herramientas de IA, facilitando la incorporación y monitorización de clientes.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones KYC y AML en más de 100 países.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Sanction Scanner

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard es una plataforma de cumplimiento que permite realizar verificaciones AML, KYC y de identificación biométrica para profesionales inmobiliarios en el Reino Unido.

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.

SymphonyAI

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI es una plataforma de IA que mejora la eficiencia operativa y transforma procesos en industrias como retail, finanzas y TI, mediante herramientas predictivas y generativas.

AML Watcher

AML Watcher

amlwatcher.com

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Vespia

Vespia

vespia.io

Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.

Parallel Markets

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Parallel Markets ofrece infraestructura de verificación de identidad para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de KYC y seguridad del usuario.

ClearDil

ClearDil

cleardil.com

ClearDil es una solución basada en la nube para la verificación de identidad y cumplimiento KYC, que automatiza procesos de debida diligencia del cliente.

DataSpike

DataSpike

dataspike.io

DataSpike es una solución KYC que permite verificar rápidamente a los clientes, mantener la compliance y prevenir fraudes durante el proceso de incorporación.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched es una aplicación de verificación de identidad en línea que utiliza inteligencia artificial para validar documentos y prevenir fraudes en tiempo real.

Flagright

Flagright

flagright.com

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

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